Разрабатывать и постоянно обновлять комплексную систему по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) в строгом соответствии с местными законами и нормативными актами.
Отслеживать изменения и требования местного и международного регулирования AML/CTF, своевременно информируя руководство и сотрудников для принятия обоснованных решений.
Выступать в качестве основного связующего звена с государственными органами финансовой разведки, обеспечивая тесное взаимодействие с внутренними подразделениями для бесперебойной координации и эффективной программы комплаенса.
Обеспечивать точную и своевременную подачу отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и отчетов о денежных операциях (CTR) в государственные органы финансовой разведки.
Применять строгие процедуры комплексной проверки и оценки рисков для оценки и одобрения клиентов с высоким уровнем риска, обеспечивая соблюдение установленных стандартов.
Проводить систематические и периодические оценки рисков для проактивного выявления и эффективного снижения потенциальных рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Контролировать планы реагирования на инциденты, связанные с AML/CTF, обеспечивая оперативное и адекватное реагирование при необходимости.
Устанавливать и обеспечивать соблюдение стандартов комплаенса для сторонних поставщиков услуг, гарантируя соответствие местным требованиям AML/CTF.
Управлять и хранить всю необходимую документацию в течение установленного периода в качестве доказательства соблюдения требований AML/CTF, выступая в роли центрального контакта для внутренних и внешних аудитов по AML/CTF.
Координировать и проводить внутренние обучающие программы по AML/CTF, способствуя всестороннему осознанию и формированию культуры соблюдения требований внутри организации.
Требования
Степень бакалавра в соответствующей области (например, право, финансы, управление бизнесом).
Юридический или финансовый опыт с минимум 5-летним стажем в области комплаенса.
Глубокое понимание местных нормативных актов и международных стандартов, таких как рекомендации FATF — обязательно.
Сертификация специалиста по противодействию отмыванию денег (CAMS) или аналогичная квалификация приветствуется.
Условия
Сильная команда профессионалов и возможности для карьерного роста внутри компании.
Адекватное руководство, которое слышит и слушает, и в случае спорных решений руководствуется цифрами.
Комфортные условия труда.
Возможность удаленной работы или помощь с переездом.
