Руководитель проекта в банк по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг/ПОД/ФТ)

Руководитель проекта по запуску направления фрод-мониторинга в СБП (юридические лица)

Мы запускаем новое направление в расчетном банке, работающем исключительно с юридическими лицами.

Локация: м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса.

Ваша задача — с нуля построить процесс оперативного контроля транзакций в системе СБП и противодействия мошенничеству, а также сформировать под этот проект профессиональную команду (до 5 человек).

Ключевые обязанности :

1. Запуск и управление проектом:
· Инициирование процесса контроля СБП-операций (фрод-мониторинг / ПОД/ФТ) с учетом требований 115-ФЗ и указаний Банка России.
· Разработка и внедрение процедур онлайн- и офлайн-выявления мошеннических транзакций.
· Создание системы аналитики и отчетности по инцидентам (подготовка документов для отказа в транзакциях, ответы на запросы Росфинмониторинга и платформы ЗСК).
2. Формирование и управление командой (до 5 чел.):
· Подбор, обучение и распределение задач между операторами фрод-мониторинга.
· Контроль качества исполнения процедур классификации операций и мер реагирования.
· Наставничество, консультирование сотрудников по вопросам ПВК (идентификация, изучение клиентов).
3. Стратегический контроль и взаимодействие:
· Глубинный анализ легитимности и экономического смысла транзакций.
· Технические расследования инцидентов, взаимодействие с профильными подразделениями банка по алертам антифрод-систем.
· Составление мотивированных суждений, служебных записок и отчетности для регуляторов.

Требования к руководителю проекта:

· Высшее образование (экономическое/юридическое — плюс).
· Опыт лидирования аналогичного проекта в банке.
· Глубокое знание ФЗ-115, Положений 860-П и 499-П.
· Уверенный Excel (своды, фильтры) + Word/Outlook.
· Опыт работы с фрод-системами (SFD, FraudWall, RS-Bank) будет преимуществом.

Кого ищем: Инициативного лидера, который возьмет на себя ответственность за новый проект, выстроит процессы и поведет команду к результату.

Уважаемые соискатели! Укажите, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Спасибо.

Мы предлагаем :

· Оформление по ТК РФ.
· Испытательный срок — до 3 месяцев.
· График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).
· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.
· ДМС — после успешного прохождения испытательного срока.
· Комфортный офис в центре Москвы (м. Арбатская, 12 мин. пешком), есть парковка.