Заместитель директора Департамента финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
• Ежедневный мониторинг соблюдения клиентами действующих ограничений и лимитов, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
• Составление технических заданий с целью автоматизации процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ;
• Разработка нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• Участие в экспертизе банковских продуктов и услуг в целях оценки риска их использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Контроль изменений законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• Участие в организации обучения работников Банка, а также проверке знаний в области ПОД/ФТ;
• Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет;
• Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ;
• Отличное владение Excel (желательно написание макросов, модулей на Visual Basic в Excel);
• Нацеленность на результат, ответственность, внимательность.

Условия:

• Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост;
• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы с пн.-чт. с 9.30 до 18.15, пт до 17.00;
• Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).