Аналитик AFC – итальянский рынок

О вакансии

В этой роли вы будете:

• Проверку и улучшение расследований/оценок, эскалированных следователями, обеспечивая качественное расследование сложных эскалаций по финансовым преступлениям или случаев выявленной подозрительной активности.
• Обеспечение качества и предложение более эффективных способов работы при выявлении трудностей и/или для повышения эффективности.
• Улучшение нашего анализа и расширение процессов в процедурах и правилах, а также выявление улучшений, связанных с нашими внутренними системами мониторинга транзакций.
• Подготовку и подачу отчётов о подозрительной активности (SAR)/запросов в органы в UIF и соответствующие органы до эскалации ассоциированному специалисту/тимлиду.

Что нужно для успеха:

• Минимум 3 года соответствующего банковского опыта в области противодействия финансовым преступлениям (отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от уплаты налогов).
• Глубокие знания европейских директив по ПОД/ФТ, а также местных нормативных рамок.
• Прямой опыт подготовки отчётов SAR/STR и взаимодействия с местными подразделениями финансовой разведки.
• Обязательно свободное владение английским, а также профессиональное владение итальянским.
• Предпочтительно наличие степени бакалавра (желательно в области права, бизнеса или финансов).
• Продвинутое владение MS Office (G Suite) для Excel и Word. Опыт работы с Salesforce будет плюсом.
• Знание европейского и итальянского регулирования в области финансовых преступлений (ПОД/ФТ, финансирование терроризма, мошенничество и уклонение от уплаты налогов).
• Высокое качество работы и соблюдение конфиденциальности.
• Аналитический склад ума, готовность мыслить нестандартно и стремление к обучению.

• Вы внимательны к деталям, добросовестны и надёжны.
• У вас практический подход и вы берёте на себя ответственность.
• Вам комфортно в динамичной рабочей среде, вы демонстрируете высокую готовность учиться и работать самостоятельно, чтобы осваивать новые темы.

• Активно помогаете себе (и другим) добиваться успеха.
• Постоянно учитесь и бросаете вызов статус-кво.
• Мыслите глобально, действуете локально.
• Выраженная склонность к действию.
• Даёте и принимаете открытую, прямую и своевременную обратную связь.
• Соблюдаете и следуете внутренним правилам эскалации

 
Что мы предлагаем:

• Ускорьте карьерный рост, присоединившись к одному из самых обсуждаемых disruptor’ов Европы 🚀.
• Льготы для сотрудников: конкурентный бюджет на личное развитие, бюджет на работу из дома, скидки на фитнес и wellness, языковые приложения и общественный транспорт. 
• Как сотрудник N26 вы получите доступ к подписке Premium на личный банковский счёт N26, а также подписки для друзей и членов семьи.    
• Количество дней отпуска зависит от места работы. Дополнительный день ежегодного отпуска за каждый год работы в компании.  
• Высокая степень автономии и доступ к передовым технологиям — при этом вы работаете в дружной команде коллег разных национальностей, жизненного опыта и семейного положения. 
• Пакет релокации с поддержкой по визе для тех, кому это необходимо.

Кто мы